Percheziții în cazul unei firme care a angajat fictiv 30 de persoane. Patru persoane au fost ridicate și aduse la audieri, din care două au fost în final reținute.
Miercuri, 22 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, au efectuat 5 percheziții domiciliare, în municipiul Suceava și comuna Adâncata, din județul Suceava, pentru documentarea activității infracționale a 32 de persoane bănuite de fals și înșelăciune, prin angajări fictive de personal.
În baza actelor de cercetare penală efectuate, s-a reușit documentarea activității infracționale a unei femei, de 64 de ani, din municipiul Suceava, pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune în formă continuată, participație improprie la fals intelectual și fals în înscrisuri sub semnătură privată și a unei alte femei, de 55 de ani, din comuna Adâncata, județul Suceava, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată (30 de acte materiale).
De asemenea, a fost documentată activitatea infracțională a altor 30 de persoane, cu vârste între 25 și 41 de ani, din județele Suceava, Neamț, Iași și Botoșani, bănuite de înșelăciune și uz de fals.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2017, două societăți comerciale, administrate de femeia de 64 de ani, cu ajutorul femeii de 55 de ani, ar fi angajat fictiv 30 de persoane, emițând adeverințe de salariat cu date false, care ar fi fost folosite de cele 30 de persoane, pentru a obține, în mod fraudulos, indemnizații pentru creșterea copiilor, în perioada 2015–2021.
De asemenea, a fost documentată activitatea infracțională a altor 30 de persoane cu vârste între 25 și 41 de ani din municipiul Suceava și comunele Șcheia, Moara, Ipotești, Bosanci, Mălini, Slatina, Pătrăuți, Udești, Bălcăuți, Verești, Hânțești, Răchiți, jud. Botoșani, Poiana Teiului, jud. Neamț, Erbiceni, jud. Iași și orașele Liteni și Salcea, Solca, Vicovu de Sus, în calitate de ,,suspect” pentru săvârșirea infracțiunilor de „înșelăciune” și „uz de fals”.
În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit faptul că două societăți comerciale, controlate de Grigorean Rahila, cu ajutorul numitei Filip Rodica, în perioada 2015 – 2017 au angajat fictiv un număr total de 30 de persoane în funcția de vânzătoare, emițând totodată adeverințe de salariați cu date false, care au fost ulterior folosite de cele 30 de persoane pentru a obține în mod fraudulos indemnizații pentru creșterea copiilor în perioada 2015 – 2021, acordate de Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava, Neamț, Iași și Botoșani.
Prejudiciul constatat, cauzat bugetului de stat, este în valoare de 1.397.009 lei.
După finalizarea perchezițiilor domiciliare, au fost puse în aplicare și un număr de patru mandate de aducere.
Din prejudiciul total în sumă de 1.397.009 lei, a fost recuperată suma 38.000 euro, ca urmare a sechestrului asigurator dispus asupra unor bunuri deținute de către unul dintre suspecți.
În urma audierilor, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Suceava – S.I.C.E. au dispus reținerea numitelor Grigorean Rahila și Filip Rodica pentru o perioadă de 24 ore, urmând ca în cursul zilei de 23.09.2021, aceștia să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru luarea măsurilor preventive care se impun.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mai multe înscrisuri, care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1.397.009 lei. Din prejudiciul total, au fost recuperați 38.000 de euro, ca urmare a sechestrului asigurător dispus asupra unor bunuri deținute de persoanele bănuite.
Au fost puse în aplicare 4 mandate de aducere. În urma audierilor, cele două femei au fost reținute, pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru luarea măsurilor preventive care se impun.
La percheziții au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.
