Fraudă de peste 15 milioane de lei, la o firmă din județul Suceava care importă mărfuri din China. Prejudiciul a fost constatat la un control efectuat de inspectorii antifraudă.
Firma importa produse din China și le comercializa pe piața românească. În acte apar însă prețuri mult sub cele practicate în mod normal.
În perioada 2019-2024, au fost efectuate la această firmă 79 operaţiuni de import din China de mărfuri din categoria «uz casnic şi gospodăresc», vânzarea acestor bunuri realizându-se prin intermediul casei de marcat, la preţuri mult mai scăzute decât cele de la nivelul pieţei.
În realitate, vânzările erau făcute la prețuri mult mai mari dar fără a se fiscaliza câștigurile.
Pentru a stabili situația fiscală reală a societăţii verificate, inspectorii ANAF au comparat informaţii de la operatori economici cu profil de activitate similar, au calculat adaosurile comerciale medii ponderate, iar ulterior au reconsiderat tranzacţiile comerciale cu amănuntul înregistrate de firma suceveană.
Administratorii firmei au urmărit să reducă baza impozabilă pentru TVA și pentru impozitul pe profit, prejudiciul produs statului, ridicându-se la peste 15 milioane de lei.
Au fost sesizate organele de urmărire penală pentru recuperarea prejudiciului.
